Менеджер по продажам банковских продуктов и услуг

Соблюдение норм ФЗ-115
-осуществление ежедневного сбора и проверка информации об операциях клиентов с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю; в случае необходимости инициация получения от клиентов дополнительных документов и сведений,необходимых для квалификации операций (обязательный контроль, необычные операции);
- подготовка отчетов в виде электронных сообщений;
- в случаях отказа от заключения договора банковского счета или отказа в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции формирование и направление ОЭС;
-принятие мер по предотвращению клиентами сомнительных операций. Запрос у клиентов дополнительных документов и сведений, являющихся основанием для проведения операций;инициации блокировки на банковские карты клиентов-обналичников;
-контроль за своевременном обновлением анкет в программном комплексе;
-проведение обучения и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов,полученных преступным путем и финансированию терроризма);
-осуществление в установленном Банке порядке подготовки ответов на поступающие письменные запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России и иных контролирующих надзорных органов.